你的血汗钱,他的保时捷 搭建虚假“投资平台”,团伙“演戏”诈骗钱财

2019-07-19 07:22:06

来源: 舜网-济南时报

作者:陈彤彤 通讯员赵杨

责任编辑:颜甲

  第一步:诱惑

  “闽嘉公司”员工A假扮“成功人士”“我在一个名为‘江西源天电子商务交易中心’的平台上买卖工业油,3年来每年能赚100多万元。”

  第二步:上钩

  “闽嘉公司”员工B假扮“客户经理”“我教你熟悉流程,在平台上注册投资,有不懂的都问我。”

  第三步:操控

  平台内显示的大盘均系后台人为操控,让投资人的资金先涨后跌“我们赚的就是你跌掉的钱,想让你跌多少就跌多少。”


  你在济南辛苦打拼的“血汗钱”,却成为骗子在长沙购买豪宅、保时捷的“基石”;

  你以为的网上高回报投资大盘,实际只是用来“吸金”的数字游戏平台;

  所谓的收益不过是网络上的一堆虚拟数字,就连投资平台也是被人幕后操纵的虚假网站,他们的目标只有一个,骗取你手里的“真金白银”。

  近日,历下警方就打掉了这样一个以投资期货为名,与网络虚假平台合作,诈骗微信“好友”的犯罪团伙。专案民警远赴湖南,将10名犯罪嫌疑人一举抓获。

  掉入陷阱:投资21万元,全部打水漂

  2018年11月10日,济南48岁的公司女职员赵某某到龙洞派出所报案,说自己被骗走了21万。

  赵某某称,2018年7月时,她添加了昵称为“破晓之前”的男子为微信好友。该男子自称叫王曙光(后经证实为假名),平时做一些玉石和期货生意,最近在一个名为“江西源天电子商务交易中心”的平台上买卖工业油,3年来每年能赚100多万元。看到对方赚钱这么容易,又想到自己前期投资股票不顺利,赵某某便向王曙光提出想跟着一起投资期货。王曙光也非常积极、热心地教她如何下载客户端,如何交易买卖工业油。王曙光还把一微信名“赢”的客户经理陈楠介绍给她。

  赵某某在王、陈二人合力“推荐”下,2018年8月初,在“江西源天”平台开户转入21万余元购买工业油现货。这21万元在“江西源天”平台上先赚后赔,9月12日平台突然出现问题,只能登录但无法赎回剩余本金188296元。赵某某多次与平台沟通,要求退回本金,但平台无人应答。

  接到报案后,龙洞派出所、刑警大队反诈中心、网警大队立即成立专案组,联合开展侦破工作。因案发时间和报案时间间隔近一个月,止付工作已无法进行。历下警通对赵某某在“江西源天”平台转款的资金流进行查询,发现其投资款打进平台后立即进入私人账户被转走。而赵某某在平台上看到的交易都只是数字游戏,“江西源天电子商务交易中心”平台也系人为操作的假交易平台。

  浮出水面:投资公司更名,换汤不换药

  历下警方深挖线索,初步锁定了犯罪团伙的10名成员,并同时锁定了位于湖南省长沙市某写字楼的“长沙闽嘉投资咨询有限公司”。

  2019年7月3日,专案民警一行10人,兵分3组,先后赶至湖南长沙。经实地侦查,“长沙闽嘉投资咨询有限公司”已更名为“湖南巨山文化传媒有限公司”,经营网络直播业务。专案民警并不确定更名后的公司与之前的公司是否有关联,于是决定先按兵不动,潜入内部了解情况。

  经过侦查,两家公司换汤不换药。7月9日13时许,在长沙警方的大力配合下,抓捕组先将犯罪嫌疑人刘某和郭某强抓获,二人是一对夫妻。郭某强今年28岁,湖南益阳人,其在“长沙闽嘉投资咨询有限公司”担任公司总监。

  据其供述,该公司共有4个“老板”,分别是肖某家、阮某鑫、刘某华和李某根。在诈骗了赵某某后,4个“老板”担心被警方发现,将“长沙闽嘉投资咨询有限公司”关闭,转行成为“湖南巨山文化传媒有限公司”,但4人还是合伙关系,经常在公司内活动。

  7月10日20时许,专案民警将“老板”肖某家、“组长”陈某龙和贺某恒、“业务员”杨某抓获,现场缴获作案手机和平板约300部,电脑主机一台,手机卡一宗,营销策略话术一宗。7月10日23时许,民警将另两个“老板”阮某鑫、刘某华抓获。7月11日凌晨2时许,“业务员”周某某落网。7月12日凌晨1时许,迫于压力,最后一名主要成员李某根投案自首。

  套路太深:从平台到交易,全部是假的

  经查,2012年10月,犯罪嫌疑人肖某家、阮某鑫、刘某华合伙在长沙市某宾馆2610室成立“长沙闽嘉投资咨询有限公司”。由于3人不懂证券业务,2013年,肖某家鼓动福建老乡、精通证券交易大盘的李某根以干股的形式入伙,闽嘉公司开始代理网络交易平台业务。

  起初,公司招募员工拉人在其代理的网络交易平台开户,欺骗投资人在平台上买卖工业银、工业油、工业铝、工业铜、白银现货、贵金属等。然而,事实上,此类交易平台均为虚假平台,平台内显示的大盘均系后台人为操控。他们让投资人开户转款至平台后,以“一手”为单位(一般是7000元-8000元为一手)进行买涨或买跌,来赌赚和赔,类似期货交易。投资人在平台大盘上看到的买涨买跌交易实际均为虚假交易。各平台均是操控投资人的资金先涨后跌。投资人可以自行设置止损点,例如本金跌了30%以后终止交易,此时可将平台上剩余的本金赎回。平台和代理商“闽嘉公司”赚取的就是这部分跌掉的钱。客户赎回剩余本金后,平台商和“闽嘉公司”再按比例将诈骗到的投资人跌掉的钱进行分成。

  最初平台商拿大头,代理商拿小头,随着平台越来越多,公安机关打击力度越来越大,平台商和代理商的分成比例形成倒转,代理商开始拿大头。具体到闽嘉公司是四个老板中的某人会把自己的银行卡绑定在代理的平台上。平台操控闽嘉公司发展的客户跌停平仓后,把跌掉的钱按照约定的比例打入闽嘉公司绑定银行卡内。闽嘉公司以“一手”为单位向客户发展员工及其小组发放提成工资,剩余的大部分诈骗资金由四名老板按比例分成。

  肆意挥霍:

  买房产购豪车,一样没落下

  “长沙闽嘉投资咨询有限公司”由最初的一个公司,又逐渐发展出“长沙闽鑫投资咨询有限公司”“长沙闽融投资咨询有限公司”“长沙闽福投资咨询有限公司”共3个分公司。每家公司有4-5个组,每组5-10人,由一名组长(也称总监)带领,四家公司总人数达200余人。4家公司统一代理和更换平台,自2012年至2018年年底,先后代理过的平台有8家之多。

  公司向员工配发手机、手机卡、QQ号、微信号等,要求员工必须使用虚假的身份,发动一切资源向不特定的群体交朋友。交友后向有投资意向的人谎称自己是成功人士,在某平台购买白银现货、贵金属现货等发财。然后会把组长或某位员工推荐给投资人谎称是某平台的客户经理,协助投资人熟悉流程,最后让投资人在平台开户投资。公司员工工资由底薪+提成收入组成。公司4名合伙人将诈骗的钱财进行大肆挥霍,每人名下均有长沙繁华地段的房产,且购买保时捷、路虎及奔驰豪车,历下警方对车辆进行了扣押。

  目前,10名犯罪嫌疑人中8人刑事拘留,2人取保候审,案件仍在进一步深挖中。

  (新时报记者陈彤彤 通讯员赵杨)

原标题:搭建虚假“投资平台”,团伙“演戏”诈骗钱财 你的血汗钱,他的保时捷

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