市公安局高标高效遏制非法集资犯罪高发蔓延态势 架构一系三网 助建“无非社区”

　　非法集资作为社会毒瘤，对党和国家、对社会、对广大民众有着极大的危害。

　　非法集资是违反国家金融管理法律规定，向社会公众(包括单位和个人)吸收资金的行为，它危害市场经济金融秩序、损害人民群众利益、影响社会稳定，大量血的事实和教训证明，非法集资是陷阱，而不是“馅饼”。

　　近年来，市公安局经侦支队按照市域社会治理现代化试点工作要求，以防范区域性系统性金融风险为着力点，坚持“防范胜于办案”的理念，立足本职、突出主业，构建“一个体系”“三张网”，高标高效推进“无非法集资社区”创建工作，前端治理得以加强，潜在风险得以化解，有效遏制了非法集资犯罪高发蔓延态势。

对员工进行培训。

　　联防联控 构建源头共治体系

　　市公安局经侦支队注重关口前移、前端预防，在市委、市政府的领导下，与相关职能部门一起建立起“政府主导、公安推动、部门联动、社会协同、责任倒查”的治理体系，形成防控处置强大合力。

　　近年来，我市各级党委政府对非法集资工作重视程度持续增强，市公安局和市地方金融监督管理局联合下发《推进成立非法集资防控工作处置专班运行机制》，12个区县都分别建立了非法集资防控处置专班，区县、街办两级专班高效运行，职能部门联防联控，实现防控工作从一家“独奏”向部门“合唱”转变。

　　同时，深入贯彻国务院公布的《防范和处置非法集资条例》，制定下发《防控非法集资风险工作指引》，按照“定期会商、定期巡查、定期督导”模式，加强与市金融办、市场监管、税务、银保监等10余个部门的协作配合，筛查各类线索2200余条，形成了对非法集资风险隐患齐抓共管的格局。

　　支队还建立起警种联络员制度，加强信息交流，同步开展预警预测预防，协同排查风险情况，落地核查线索信息230余条，实现一体化协同作战。

　　在日常线索筛查中，天桥区非法集资防控处置专班发现一条某公司涉嫌非法集资的信息，天桥公安分局立即联合区地方金融监管局、区市场监管局，对辖区机动车交易中心某公司涉嫌非法集资问题进行实地调查，现场检查了该公司的有关资料和相关运营模式，并针对该公司在实际推广宣传中夸大宣传等问题进行告诫，要求其今后合法、合规经营，及时消除了风险隐患。

　　联排联查 织密织紧精准防控网

　　我市一直坚持抓“早”查“小”，深入开展巡查摸排，将非法集资隐患扼制在萌芽、化解在源头。

　　公安经侦部门严格落实“十个常态”和“1246”工作机制，实行区域处置策略，全市16个区县划分为红、橙、黄、蓝“四个战区”，立足社区基本单元，对准辖区商业区、写字楼、临街门店商铺、金融大厦等重点部位，采取登门入户、“扫楼清街”、张贴《通告》、走访约谈等方式，对全市360余座写字楼深入摸排，清理整治嫌疑公司300余家。各区县公安局经侦大队还创新了“一专五网”“1+4+N”“三级动态管理”“四步联动”等一批防控工作机制，非法集资存量风险逐步化解。

　　高新公安分局在深入开展巡查摸排中了解到某公司正在装修，经查发现，公司的负责人为某市上网追逃嫌疑人，民警立即将其抓获。“该负责人曾在某市涉嫌非法吸收公众存款罪，后出逃，准备在我市重操旧业，继续粉饰包装，吸收公众存款。公司刚刚装修完毕，录用了部分员工，集资平台准备上线。还没等公司开业，负责人就被抓获，我们及时铲除了一家涉众风险公司。”高新公安分局相关负责人说。

　　市公安局经侦支队相关负责人介绍，我市紧紧围绕解放路—泉城路—共青团路—经四路这一中轴线，以及19个高发区域内的写字楼宇、商业街区、金融大厦等，深入开展重点排查整治，实行“一周一细查、一月一普查”，逐一登记造册，实时掌握风险情况，推动商圈净化提升。

　　市中公安分局在日常巡查中发现，某写字楼内一公司白天有大量老年人聚集，民警问及经营模式时，公司人员含糊其辞，躲避检查。经调查，民警发现该公司以网上拼团为噱头，以买螃蟹卡为名，吸收大量群众进行投资。“这种行为涉嫌非法集资，并且隐蔽性强，极易逃避法律监管的视线，公安机关立即要求其停止集资行为并退还资金。”市中公安分局经侦大队大队长穆振勇介绍。

　　据悉，经侦部门通过深化“互联网+防控”，推广“涉众型经济犯罪一体化作战平台”，积极探索楼宇、社区“智慧防控”新机制，形成预警、发现、研判、落地、核查、收网打击一体化作战模式，推动工作由“治”到“智”转变。

　　分级分类 织密织紧风险处置网

　　经侦支队针对排查掌握的企业风险状况，对重点单位划分高、中、低三个等级，建立一企一档，实施分类管控处置，逐一化解风险隐患。

　　对摸排发现的股权众筹、私募基金类风险公司加强分析研判，审慎评估风险隐患，会同金融办、市场监管、中国人民银行、街道办等职能部门共同压实管控措施，严防失联失控。

　　对涉嫌非法集资风险企业，严格落实警示约谈、责令整改、注销吊销、督促清退等措施，强化风险联动综合处置，先后约谈训诫风险企业123家，签订自觉抵制非法集资责任书230余份，整治劝退违法违规企业42家，全面消除风险隐患。

　　我市一区在多部门开展的联合检查中发现，某旅行社通过低于标价一定幅度销售打包预付费旅游项目，如不能参加组织的旅游项目，可按照该旅游项目的标价获得超额退款。经调查，发现该旅行社关联某养老公司，办理养老卡，销售养老公寓床位，关联商超搞促销，购买商品赠送旅游项目等，主要是针对老年人，存在非法集资嫌疑，要求其立即停止集资行为并退还投资款。目前，该公司已整改并清退了部分投资款。

　　分层分众 织密织紧全民防范网

　　在防范打击非法集资工作中，宣传工作至关重要。经侦支队以挤压生存空间为着力点，常态化开展非法集资防范宣传。

　　充分利用报纸、电视、广播、公共交通以及户外显示屏等，每天多时段滚动播放视频短片或公益广告10万余次，与山东泰山足球俱乐部联合拍摄了30秒的球员代言防范短视频，借助微信公众号、微博、抖音等渠道制作发布《警酱的灵魂拷问》《非法集资的套路你看清多少》等短视频10余部，进一步拓展宣传覆盖面。

　　着眼中老年易感群体，定期在社区开展形式丰富、灵活多样、直抵人心的防范非法集资宣传教育，参加“泉城老年警校”进行专题宣讲，做到防范宣传入脑入心。联合金融、检法等部门走进街区开展防范和打击非法集资宣传教育活动600余次，发放宣传首册2万余份，有效提升群众的防范意识。

　　通过标语点亮楼体、发放资料、设立展板、张贴海报、宣传讲座以及在电视、广播、公共交通、户外显示屏滚动播放短视频等方式，广泛开展防范宣传活动，揭露经济犯罪手法，传授防骗知识和技巧。

　　目前，历下、市中、槐荫、天桥、历城、高新等区县对街楼主动开展巡查整治行动，公司名称显示“投资理财”“融资理财”等字样的现象基本消失，有效净化了市场环境。对存在融资、理财等类金融的公司，警方登记在册并定期摸底经营状况，做到有的放矢，坚决保护群众财产不受损失。(文/图 本报记者陈彦杰 通讯员王勇力 徐强 实习生梁雪甜)