追回电信诈骗款198万！国务院有关部门向菏泽公安发来贺电

　　6月14日，大众日报·新锐大众记者从菏泽市公安局了解到，近日，国务院打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会议办公室向菏泽市公安局发来贺电，对菏泽公安机关经过连续奋战、艰苦工作，成功破获“3.12”公司被诈骗198万元的特大电信网络诈骗案件表示祝贺，并对全体参战单位和民警致以诚挚慰问。

　　今年3月12日，菏泽市成武县文亭湖公司(化名)的出纳小祝，对诈骗团伙冒充的“老板”信以为真，5个小时内小祝按照“老板”指示一共转款198万余元，直到被“老板”拉黑才如梦初醒。案发后，成武县公安局成立“3.12”特大电信网络诈骗案专案组，一场时间与金钱的赛跑，正义与邪恶的较量正式拉开帷幕……

　　不期而至的QQ好友申请

　　小祝是成武县文亭湖公司的一名财务出纳。这天一早，小祝和往常一样提前到达单位，打开办公电脑登陆工作QQ，开始忙碌起一天的工作。

　　突然，QQ的小喇叭频频闪动，点开后小祝发现是一个网名叫“天道酬勤”的人发起的好友申请，备注“我是老板王小东”。

　　王小东(化名)是文亭湖公司的老总，因公司业务需要常年在外地奔波，很多时候和小祝交代工作都是通过微信等通讯软件进行。两人一直不是QQ好友，加之“天道酬勤”的网名和老板一直倡导的企业价值观很相同，因此，小祝相信对面添加自己好友的就是老板王小东本人。

　　步步为营连做局，出纳入陷阱

　　简单寒暄后，“天道酬勤”开门见山提出要求：“有件事情你帮我办下，我托朋友办事急需要一笔钱，这笔钱不方便以我的名义转出去，现在我把对方账号给你，你把你的账号给我，这样我把钱转给你后，请你立即把钱打给对方。”

　　了解老板雷厉风行作风的小祝怕耽误老板的事，赶紧回复道“好的”。几分钟后，“天道酬勤”发来一条信息和一张转账8万元的截图，说：“我已转账，你抓紧办，办完记得把交易流水单发给我。”

　　“稍等王总，我账号上还没有提示收到钱”。

　　“跨行转账会有延迟，要是没到帐的话你先把钱转过去，等钱到帐了你再扣出来就可以了。”

　　一切都显得合规合矩，加上之前就有过和老板在微信沟通后转账数十或数百万的经历，小祝没有再向老板核实，就将8万元钱汇给了对方……随后的5个小时，小祝按照“天道酬勤”的指令，分8次汇款19801000元。

　　帮“老板”解决了心事，小祝还挺有成就感，可一等二等也不见“老板”向自己转的钱到账。心里打鼓的小祝向“天道酬勤”发送信息，发现自己已经被拉黑。小祝瞬间惊出一身冷汗，这才意识到自己遭遇的可能是电信网络诈骗。通过和老板电话核实，确实没有要求小祝转账这件事，惊魂未定的小祝在同事的陪伴下，赶紧前往成武县公安局反诈骗中心报案。

　　多级联动，锁定侦查方向

　　鉴于案情重大，成武县公安局接到报案后，逐级上报到菏泽市公安局和山东省公安厅。省厅、市局领导高度重视，指令由市局分管刑侦的局领导牵头，成立以市局刑侦支队、网安支队等部门以及成武县公安局精干民警组成“3.12”专案组。

　　在省市两级反诈骗中心的大力支持下，专案组民警首先在犯罪嫌疑人五级洗钱账户中冻结尚未转出的40余万元。尔后，派出多组警力，从资金流、信息流、人员流开展侦破工作。专案组多路出击，分赴徐州、杭州、金华、南昌、贵阳、昆明、中山、珠海、广州、南宁等地，开展侦查工作。锁定并抓获涉嫌洗钱、买卖银行卡、为网络犯罪提供帮助等相关犯罪嫌疑人20余名，追缴赃款数十万元。

　　先期大量工作将侦查方向指向广西。“战机稍纵即逝，多耽误一天就可能会有更多人受骗，作案团伙也会多一分转移隐藏的可能。”根据领导指示，专案组民警立即兵发广西，摸清窝点，展开抓捕。

　　专案组抵达广西后，广西警方明确表示：我们正在开展重点区域的电信网络诈骗集中整治行动，你们来为我们清理门户，我们坚决支持，大力协助。一场在高科技、大情报支持下的多地多警种联合作战行动在广西某市展开。

　　精准研判，诈骗团伙成员悉数落网

　　面对高智能专业化电信网络诈骗、洗钱团队专职洗钱、作案后销毁作案设备、“天道酬勤”线索断掉等诸多困难，专案组迎难而上，网上作战与调查走访相结合，时间与空间相关联，信息流与资金流相碰撞，专案组民警坚信在这场与“天道酬勤”背后诈骗团伙IQ的对决中，一定能取得胜利。

　　在广西警方的大力支持，专案组民警通过20余天抽丝剥茧般的细致工作，终于找到了打掉该诈骗团伙的“命门”，将诈骗脉络彻底摸清。

　　五一前夕，山东警方与广西警方联手开展抓捕行动，分别在广西南宁、百色、桂港三地，同时收网，一举将“3.12”特大电信网络诈骗案中7名主要嫌疑人全部抓获，同时扣押汽车2部，手机、U盘、路由器等物品1宗。专案组民警连续作战，出色完成了任务，用实际行动践行了山东公安精神，赢得了广西同行的好评。

　　2019年5月2日0时30分，历经32个小时的长途跋涉，成武县副县长、公安局长孙玉魁率领的16人押解组，押解着7名犯罪嫌疑人凯旋。

　　嫌疑人十六哥(化名)在押解途中一直沉默不语，当他坐在成武县公安局执法办案中心的审讯室内，经过民警耐心细致的教育工作，终于开口了：“听到你们的口音，看到欢迎标语，我就知道是咋回事了。我没想通哪个环节出事了，但这次栽是真的栽了，要判重刑了。从去年开始，我们准备好手机、电脑、银行卡、资料以及其他电子设备，先后去过广西阳朔、全州、百色、云南景洪等地，做成10余起，每次骗取几万至10几万元不等。你们这个是最大额的，将近200万元，做成后我们非常高兴，决定处理掉设备和资料后就此收手。我对于自己的技术还是非常自信的，没想到栽到了山东警方手里。”

　　目前，7名犯罪嫌疑人对自己的犯罪事实供认不讳。