涉案8600万 西安警方9天破获“区块链”特大网络传销案
西安市公安局侦支队在西安北站押解网络传销案犯罪团伙现场。西安市公安局供图
中国青年网西安4月19日电(阎梦圆 记者 高琦)记者从西安公安微信公众号获悉，一披着“区块链”外衣的特大网络传销案主犯郑某于4月17日晚被西安警方从上海押解回西安，“4.5”特大网络传销案成功告破。
近期“区块链”概念成为当前最热门的话题之一，传销头目盯上其话题传播度高、专业性强的特点，将其打造成传销噱头，建立“消费时代”(DBTC)网络平台，通过网络发展下线，从今年3月28日上线运行至4月15日，短短18天时间，该团伙共发展注册会员1.3万余人，涉及全国31个省、市、自治区，涉案金额8000余万元。
4月4日，西安市公安局经侦部门接到举报，某网络平台涉嫌传销，经过西安市公安局经侦支队案前调查发现，该平台资金交易频繁，且资金分散存入，集中转出，符合网络传销的资金流动特征。
4月5日，西安市公安局立即成立“4.5”专案组，经过前期9个昼夜缜密侦查、连续作战，基本掌握了犯罪嫌疑人郑某为牟取非法利益，组织网络平台管理员张某、李某，营销副总勾某等9人开展违法犯罪活动的事实。
据查，郑某等人自2017年10月开始筹备，于今年3月28日，套用最新的“区块链”概念，迷惑大众，以每枚3元的价格在“消费时代”(DBTC)网络平台销售虚拟货币，并自行操控虚拟货币的价格涨幅。同时，该组织还先后去柬埔寨金边、西安、宁波等地召开虚拟货币的推介会，并花3万元请外籍男子做旗下香港永利大唐控股有限公司的董事长，将自己打造成具有外资背景的“高科技跨国企业”以扩大影响，对广大群众具有极大的欺骗性。
4月15日21时30分，西安市公安局在陕西西安、浙江宁波等地集中收网，将9名主要犯罪嫌疑人全部查获，6个传销窝点被捣毀，冻结涉案账户42个，涉案金额高达8600万元。
据办案民警介绍，该组织在平台自行操纵虚拟货币升值幅度，设置“持币生息奖”吸纳会员;根据会员发展下线情况，实施28级分代管理，设置“分享收益奖”进行奖励;对10个层级148人组成的营销团队设置“团队业绩奖”，根据营销团队业绩进行奖励。
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值班主任：田艳敏
