“玉玺”换走养老钱 快递线索牵出涉167万电信诈骗案

2018-09-21 12:45:08

来源: 检察日报

责任编辑:徐逸豪

犯罪嫌疑人以工艺品冒充收藏品行骗,公安机关将该案移送审查起诉时认定嫌疑人涉嫌普通诈骗3万余元,量刑应为三年以下有期徒刑。办案检察官通过7省追踪、分析电子数据等手段展开补充侦查,最终查明疑犯属于电信诈骗,涉案金额167万元。经江苏省扬州市广陵区检察院提起公诉,近日,法院以诈骗罪判处被告人史术辉有期徒刑十二年零六个月,并处罚金15万元。

“首都博物院玉玺”换走养老钱

退休职工邓老伯的日子并不宽裕,平日里他特别喜欢收藏邮票、钱币等。2016年6月,邓老伯接到“北京收藏品协会刘经理”的电话,对方先是嘘寒问暖,然后聊收藏,聊到邓老伯心里热乎乎时,他便称现有一只“清代九龙玉玺”,价格仅2980元,过段时间行情看涨,“协会赵主席”路子广,可以几十万元或上百万元的价格回收。

经不住“刘经理”的热情推荐,邓老伯心动了。很快,从北京市复兴门外大街16号“首都博物院”寄出的“玉玺”,由快递员送到了他的手中。他打开一看,鉴定书、回收价目表、回收合同、承诺书俱全,原本有些悬着的心完全放了下来,爽快地根据“刘经理”吩咐,将货款交给了快递员。

此后,邓老伯隔三岔五就会接到“刘经理”的推销电话,直至2017年4月,他共从“刘经理”手中买入“养生瓷”“文革邮票”“航天金币”等15件古玩,而他多年积攒的4.4万余元养老钱则通过快递员转到了“刘经理”的口袋中。邓老伯的儿子得知后认为父亲被骗,遂向公安机关报案。

破译手机“密码”

经鉴定,邓老伯花大价钱买来的“宝贝”,其实只是价值数百元的工艺品。2017年5月15日,“刘经理”落网了,他的真实身份为河北定州农民,名叫史术辉。同年8月22日,公安机关将此案移送扬州市广陵区检察院审查起诉。

河北定州与江苏扬州相距千里,且二人素不相识,史术辉是如何“捕”到邓老伯这条“鱼”的呢?带着这个疑问,办案检察官立即提讯史术辉,其称是从网上花钱买了2000条收藏爱好者的信息。同时,史术辉的银行账户流水显示,2016年1月至2017年5月,共有数百笔的大额资金进出。

如此广撒网,岂会捕一鱼?没有固定收入,资金流转却如此频繁,犯罪嫌疑人是否多次行骗得逞?针对这些定罪量刑的关键问题,广陵区检察院将此案两次退回公安机关补充侦查,但至今年1月仍然没有明显进展,该院遂决定自行补充侦查。

检察官首先找到了史术辉记载收藏爱好者信息的本子,与此对照,将其手机中的通话记录进行解析,从中提取频繁联系对象数百人。但其中哪些人与史术辉发生过交易?新的问题出现在了检察官面前。

快递单里寻找被害人

为了攻克这起疑团重重的案件,广陵区检察院成立了由分管副检察长率领的办案小组。在一次集体讨论中大家发现,史术辉向邓老伯行骗的货物和收取的钱款,均为定州一家中通快递点发出和代收的。

这或许就是一个突破点!检察官迅速赶往定州那家快递点,经询问负责人和快递员,证实史术辉的确经常通过这里寄货和收款,但到底寄了多少、寄到哪里、收款总额等,得到上海总部的电脑系统里查。检察官旋即赶至上海,从浩如烟海的数据中筛查出,史术辉曾向187人发出货物,收取货款167万余元。

书证与被害人陈述相互印证,才能形成证据锁链。今年2月至8月,在移送法院起诉前和法院延期审理期间,该院检察官行程2000多公里,分赴江苏徐州、上海、山东、河北、安徽、江西、湖南等7个省市,寻找到8名被骗数额较大的被害人。

在寻访中检察官还发现,这些被害人普遍年龄在50岁以上,身体不好或独居,精神生活空虚,对收藏一知半解。史术辉正是利用他们的弱点,甜言蜜语加软磨硬泡,诱骗他们掏出血汗钱,被害人最多的被骗了60余万元,有的家庭经济因此濒临崩溃。

“被告人利用电信网络实施诈骗,数额特别巨大,且以老年人、残疾人、丧失劳动能力人为主要作案对象。依据江苏省关于诈骗罪的量刑规定,应在最高档级的十年以上量刑。与原来涉嫌普通诈骗3万余元对应的三年以下刑期相比,上跨了两个刑档,体现了罪刑相适应的原则。”看到判决书,检察官觉得所有的辛苦都值得了。

原标题:“玉玺”换走养老钱 快递线索牵出涉167万电信诈骗案

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