张江高科：关于解散上海张江成创投资有限公司的公告

　　一、 情况概述

　　2010 年 6 月 13 日，公司第四届董事会第二十七次会议审议通过《关于设立上海张江成创投资有限公司的议案》，同意公司全资子公司上海张江浩成创业投资有限公司(以下简称“张江浩成”)按照国际通行的投资惯例，投资设立上海张江成创投资有限公司(以下简称“张江成创”)，作为张江浩成用于投资医药、医疗器械和金融板块优质项目的专门投资载体。上海张江成创投资有限公司于2010 年 6 月 17 日成立，注册资本为人民币 10.20 亿元，由浩成创投一次性缴付。张江成创设立后，一直致力于寻找合适的拟上市投资项目，但因整体投资环境的变化和国内 IPO 暂停的影响，一直没有寻找到相关行业中合适的拟上市投资项目。鉴于上述实际情况，结合张江浩成的未来发展与定位，并考虑降低张江浩成管理成本，公司同意由张江浩成决议解散张江成创，并对张江成创进行清算。

　　该事项已经公司五届三十四次董事会审议通过。

　　二、解散主体的基本情况

　　公司名称: 上海张江成创投资有限公司

　　住 所：上海市张江高科技园区春晓路 289 号 1201 室 01 单元

　　法定代表人姓名：汪哲

　　注册资本：人民币壹拾亿贰仟万元

　　实收资本：人民币壹拾亿贰仟万元

　　公司类型：有限责任公司

　　经营范围：投资，投资管理，投资咨询(除经纪)。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】截止到 2014 年 5 月 30 日，张江成创总资产1,019,560,594.26 元，净资产1,019,560,594.26 元(以上数据未经审计)。由于没有正常开展投资业务，故没有实现营业收入和投资收益。

　　三、张江成创解散清算对公司的影响

　　张江浩成为张江成创的唯一股东，在形成张江成创解散清算的股东会决议后，张江成创将进行清算审计，有关解散清算事宜，将按照相关法律法规以及《上海张江成创投资有限公司章程》的相关条款办理。预计解散和清算会产生少量的解散清算费用，但是对公司现有的整体业务和财务状况不产生重大影响。

　　四、备查文件

　　1. 张江高科五届三十四次董事会会议决议

　　2. 经独立董事签字确认的独立董事意见

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