山东莱芜农商银行涉多项违法违规领罚56万元 反洗钱中心主任李玲受罚

　　3月16日，中国人民银行莱芜市中心支行发布2则行政处罚信息公示，山东莱芜农村商业银行股份有限公司(简称“山东莱芜农商银行”)涉多项违法违规行为，受到警告并罚款56万元处罚;该行反洗钱集中处理中心主任李玲受到罚款1万元处罚。

　　《莱银罚字〔2022〕第1号》文件显示，山东莱芜农商银行存在以下违法违规行为：1.基本存款账户、临时存款账户和专用存款账户，未经人民银行核准;2.未按规定报送账户开立、变更、撤销等资料;3.未按规定履行客户身份识别义务，未按规定识别代理人身份;4.未按规定履行客户身份识别义务，未按规定重新识别客户。中国人民银行莱芜市中心支行对其处以警告并罚款56万元处罚。

　　《莱银罚字〔2022〕第2号》文件显示，山东莱芜农商银行反洗钱集中处理中心主任李玲对该行以下违法违规行为负有责任：1.未按规定履行客户身份识别义务，未按规定识别代理人身份;2.未按规定履行客户身份识别义务，未按规定重新识别客户。中国人民银行莱芜市中心支行对李玲处以罚款1万元处罚。