浙江警方侦破特大平台型网络诈骗案 110余人落网
浙江警方侦破“6.29”特大平台型网络诈骗案 110余人落网
中新网杭州9月1日电(杨潇潇 赵鎏杰 王郑重)日前，浙江桐庐赶赴江苏实施收网行动，成功捣毁一个特大平台型网络诈骗犯罪团伙，当场抓获涉案嫌疑人110余人，冻结涉案资金2000余万元人民币(下同)。9月1日上午，该案主要嫌疑人被桐庐县检察院依法逮捕(第一批先批捕20人)。
2017年5月，陆女士突然接收到一名自称王某的男子QQ好友申请，因好友来源是同一个炒股群，陆女士同意了该男子申请。在聊天过程中，王某的成熟稳重和事业有成取得了陆女士的信任。随后，王某提出可以带陆女士一起赚钱，并为她介绍了炒作紫砂壶的项目。
于是，陆女士先投入了10万元，并在短时间内赚到了好几千元。可好景不长，两三天后，该紫砂壶项目就开始每天跌停。后陆女士在王某怂恿下又补了3万，但还是一直跌停板，也无法套现，眼见账户从13万跌到了2万余元。但此时陆女士仍对王某深信不疑，直到王某消失，陆女士才向桐庐警方报案。
6月29日，警方接到陆女士报案后立即展开调查，但并未发现有国家正式批文的关于炒紫砂壶的电子交易盘。随后警方对该交易盘和王某的手法进行分析，发现存在多处疑点，一是它的行情呈一个A字形，也就是大涨大跌，不符合市场的行情，二是这个电子交易盘的入金和出金经常出问题，像假的交易盘。民警初步判断这起案件属于团伙性诈骗案。
警方立即成立专案组进行调查，1个月后，逐步摸清了犯罪团伙的作案链条。一个以“富之汇”公司为主的6家嫌疑公司相继浮出水面。
8月2日清晨，警方组织200余名精干警力赶赴江苏，对涉案的6家公司果断收网，一举捣毁这个特大平台型网络诈骗犯罪团伙，现场缴获大量正在作案用的电脑、手机以及内部的诈骗资料。次日，专案组将犯罪嫌疑人押解回桐。
据了解，“富之汇”电子交易商城共分3个层级。第一层是交易所，让受害人误认为平台有正规的交易资质，在成功吸引入金后，诈骗团伙又对外招收会员单位作为第二层级，对紫砂壶进行倒买倒卖操作，从而控制紫砂壶价格的波动。第三层级是各家代理公司，专门负责联系客户，骗取客户入金。而真正与受害人接触的，也正是这些代理公司中的业务员。
在调查中，警方发现这中间有2种平台型诈骗模式，第一种是成立虚假交易所，通过发展会员单位和代理的方式非法炒作白银、铜等贵金属，吸引并骗取受害人资金。
另一种是成立投资公司，通过网络社交工具扮演成功人士、白富美等不同角色诱惑受害人入金，客户一旦投钱，亏损便由嫌疑人控制，客户根本赚不到钱。据嫌疑人刘某交代，他们是不可能让客户盈利的。
经查，该公司在2017年4月份到8月份的时间里，已让数百名受害人上当，亏损上千万。
据悉，交易所、会员单位和代理商除了赚取客户的损失外，还有一个来源就是手续费，他们的模式一天当中可以进行频繁交易，这意味着每次交易都会收取手续费，所以手续费的收入也是非常可观，大约占到整个收入的1/4。
值班主任：曹乐平
