29名投资人进了“陷阱” “鼎大投资”非法吸金573万
去年3月，时报通报了警方的一条消息：山东鼎大投资担保有限公司(以下简称山东“鼎大投资”公司)涉嫌非法集资，希望受骗者尽快向警方报案。这条消息，也引发市民对类似非法集资案件的关注。
7月4日，记者获悉该案最新的审理情况：山东“鼎大投资”以高息为诱饵，面向社会不特定公众吸收存款，吸金总数超过573万元。公司的法人代表张某犯非法吸收公众存款罪，被一审判刑。该公司的实际所有人任某，另案在审中。目前，大部分赃款已被追回。庭审中，更多作案细节也被披露出来：在任某的操作下，其司机竟稀里糊涂“注资”1000万，成了公司所谓的大股东。公司里的会计也证实，客户资金不往公司账户上存，公司账户只是缴税使用。
“吸金”案发：
29名投资人进了“陷阱”
被非法吸金573万余元
据介绍，山东鼎大投资担保有限公司系有限责任公司，成立于2013年9月，公司地址位于天桥区的泉星小区内，被告人张某为法定代表人，实际控制人为任某。从2013年10月至2014年12月，该公司以投资担保为由，以月息1%到1.8%的高息为诱饵，利用业务员推广、散发传单等方式，面向29名不特定社会公众吸收存款。
法院审理查明，自2013年9月起，张某在任某(另案处理)实际出资成立的山东“鼎大投资”公司担任法定代表人。公司经营范围以自有资金对外投资及咨询，非融资性担保业务，资产重组及咨询。2014年9月，该公司更名为山东鼎大非融资性投资担保有限公司。张某在任职期间，负责该公司全面工作，明知该公司未经国务院银行业监督管理机构批准，仍参与非法吸收公众存款，采取以向伊川县鑫怡矿产品有限公司投资担保为由，以月息1%至1.8%不等的高息为诱饵，利用业务员推广、散发传单等方式，诱使集资参与人签订投资管理合同进行资金投资，面向社会不特定公众吸收存款。
案发后，根据到公安机关登记的集资参与人登记情况，2013年10月至2014年12月，张某面向社会公众白某等29人，吸收公众存款5739000元，已返还本金及利息630263元，尚未返还4750387元。同时，公安机关冻结伊川县鑫怡矿产品有限公司在银行相关账号的存款，此时账面上仅剩6889.95元。
案件“背后”：
稀里糊涂“注资”千万，
司机竟成大股东?
涉案公司的会计证实，她负责客户资金转账。公司有三种客户交款方式，第一种是现金交给她，她给客户开收款收据，她将款存到她个人的账户内，后在山东鼎大投资担保有限公司POS机刷卡，将款转至商户名为伊川县鑫怡矿产品有限公司的账户内。第二种是客户用银行卡到山东鼎大投资担保有限公司用POS机进行转账。第三种是客户用POS机刷卡周末到账不及时，她先将客户资金存到她的卡上，然后通过银行转账到另一个人账户内。客户资金不往公司账户上存，该账户只用于缴税。
另有一证人介绍，该公司实际老板是任某，而他是任某的司机。他在公司负责购买发给投资客户的大米和油。2013年4月，他经人介绍给任某当司机，当时注册公司时，任某说借他的身份证办个公司的营业执照用，过了一个月，公司注册登记办好，他才知道自己成了股东，出资1000万，实际上他没有出资，都是任某操作的。
天桥法院审理认为，被告人张某伙同他人违反国家有关规定，以高息为诱饵变相吸收公众存款，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控张某非法吸收公众存款的事实清楚。张某接公安机关电话传唤到案，并如实供述犯罪事实，系自首，且积极退赔大部分赃款，依法可减轻处罚。
法院一审判决：张某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金5万元。扣押在公安机关的退赔款280万元(张某退赔80万元、任某退赔200万元)及冻结在河南伊川农村商业银行股份有限公司账号的存款6889.95元，由公安机关按比例发还集资参与人。
原标题：29名投资人进了“陷阱” “鼎大投资”非法吸金537万
值班主任：田艳敏
