高新经侦多举措防范打击经济犯罪 打防并进护航高质量发展

　　高新区集聚国家高新区、自贸试验区、综合保税区、新旧动能转换起步区、科创金融改革试验区“五区叠加”发展优势，市场主体达7万余家，“放管服”各项举措为企业开办、公司运营提供了极大便利，但同时个别不法分子也利用这种便利，实施非法集资、非法经营、洗钱、虚开增值税专用发票、合同诈骗等经济犯罪行为。

　　高新公安分局以党建带队建、以科技强基础、以实战练精兵，锻造了一支担当作为、专业精准、为民护企的经侦铁军，为高新区经济社会高质量发展保驾护航。

　　反诈宣传进社区。

　　从事后抓到事前防

　　清退风险成避“雷”妙计

　　面对风险隐患，比起事后止损，前期对于问题的及时发现和清退更为重要。

　　为挤压经济犯罪生存空间，铲除经济犯罪滋生土壤，清除经济犯罪风险，高新公安分局经侦大队着力于“防”，为“打”备战，下“先手棋”。

　　分局经侦大队利用各类平台、数据库建立多维度数据库进行宏观研判，从中约谈、清退一批存在经济风险的企业。

　　2021年，分局经侦大队发现辖区某公司利用投资房地产的债权在地方金融交易所挂牌，违规拆分为金额不等的理财产品，向不特定人群融资，存在非法集资风险。

　　分局经侦大队立即围绕该公司对外宣称的资产展开调查，发现情况属实。一方面，约谈该企业，要求该企业及时返还投资人本金，避免进入“借新还旧”“拆东补西”的恶性循环;另一方面，提前介入，掌握该企业经营信息、资金流向，确保一旦案发能第一时间进行打击。此外，联合市场监管、金融部门对该企业加强监管，确保按期完成清退工作。

　　最终，经过两年的工作，该企业完成清退，成功将一颗“雷”拆解在“爆炸”之前。

　　从一个月到一小时数据研判成秘密武器

　　对几十家涉案企业进行数据核查需要多久?在分局经侦大队“企航·云判”工作室成立之前，可能需要一个月，而现在只需要一小时。

　　为深入推进公安部“信息化建设、数据化实战”发展战略，提升经侦部门数据实战能力，2022年，分局经侦大队建立了“企航·云判”工作室，开启了打击经济犯罪的全新路径。

　　该工作室是多功能研判中心，通过对数据的挖掘、分析、研判，对经济领域犯罪实施主动精准打

　　击，形成数据化实战的核心

　　战斗力。

　　2021年，分局破获一起特大“涉虚拟货币网络传销案件”。嫌疑人自设软件平台以提供虚拟货币为名，设立九级返利层级，从事组织、领导传销活动，涉及全国23个省份。

　　犯罪团伙将服务器架设在境外，案发时，后台数据已被嫌疑人完全销毁。侦查人员充分利用各种信息化手段，构画出传销人员关系图，进而综合认定了参与传销的人数、层级数等犯罪事实。该案抓获嫌疑人11名，并全部移交审判;成功发起集群，各地打击处理35人。

　　“企航·云判”工作室设立以来，已协助破获10余起涉及洗钱、财税、非法集资、传销等领域的重大案件，成为分局经侦大队快侦快破的“秘密武器”。

　　从听不进到听不够普法学习在企业掀热潮

　　“大家普遍反映没听够，您可否改日再来一次?”在一次“送法入企”宣讲后，高新公安分局经侦大队政委于恩来收到来自某企业负责人的信息。

　　今年以来，分局经侦大队多次深入企业走访，召开警企“恳谈会”，积极对接辖区金融、保险、上市公司等重点企业，问需于企，总结涉企经济犯罪规律特征，结合“送法入企”活动，积极为企业商户提供风险防范提示、作案手法剖析、法律法规解释等服务，指导企业做好防自身犯罪、防外部侵害、防内部职务犯罪“三防”工作。

　　与个人经济案件不同的是，涉企业经济案件通常存在“职务侵占”“挪用资金”“合同诈骗”等问题，具有更强的可预防性。5月中旬，分局经侦大队组织了多场别开生面的普法讲座，现场以及线上参会的2000余名公司中高层员工听取了授课。于恩来从什么是合同诈骗、挪用资金、非法集资等热点问题和常见经济犯罪、诈骗手段以及如何预防经济犯罪、诈骗等几个方面入手，梳理经济犯罪给企业和个人带来的重大危害，展现深藏幕后的犯罪模式，为企业提出具体整改措施和建议。

　　“一进场时，我注意到有位男士趴到桌子上就开始睡觉。讲了没5分钟，我发现他居然抬起头来听了。”于恩来亲眼见证许多人从低头玩手机到抬头听讲座的变化，倍感欣慰。

　　一场普法讲座为何能达到这样的效果?“我给他们讲真实的案例，讲看守所的生活，讲工作中防止被骗要

　　注意的细节。”于恩来用故事牵动心弦，以案件诠释法律。“干货满

　　满”的一场普法讲座，让在场听众深感受益颇多。“很具有亲和力，实际案例也很丰富，非常受警醒，希望多开展这方面的讲解。”

　　担当作为、专业精准、为民护企是高新公安分局经侦大队不变的追求。下一步，他们将继续着眼经济高质量发展需求，严密防范经济金融领域风险，营造一流营商环境，谱写高新区

　　社会经济稳定、企业健康发展、人民安居乐业的美好篇章。

　　(本报记者　陈彦杰　通讯员　朱慧　孟蕾　周昌盛)