坑200人1.5亿!“东领在线”3嫌犯到案 法人藏身出租屋

2017-05-17 07:21:01

来源: 舜网-济南时报

作者:殷玉国

责任编辑:田艳敏

  还记得去年8月“东领在线”P2P网贷平台“跑路”吗?这起案件有了新进展:目前抓获3名犯罪嫌疑人。该案件涉嫌非法吸收公众存款,报案的受害投资人有200余人,涉案金额1.5亿。5月13日,该案被移送检察机关起诉。

  第1步:包装举办“高峰论坛” 靠华丽包装迷惑人

  2015年3月,一家名为“东领在线”的P2P平台在济南成立。“东领在线”隶属山东东领网络科技有限公司,注册资本5000万,共两个自然人股东,分别是杨某、王某,法定代表人杨某,认缴出资额4750万。

  在众多P2P平台涉嫌非法集资被查的背景下,“东领在线”自称是P2P行业的“后起之秀”,大力发展普惠金融,让互联网+金融走进寻常百姓家。“东领在线”所在的公司位于高新区舜泰广场1号楼23层,给全国各地的投资者提供贷款及理财产品销售服务。后来,“东领在线”在自己的网站、官方微博上称,其先后获得中国互联网金融最值得信赖企业、诚信经营网站认证、可信网站认证、互联网金融行业认证以及安全联盟行业认证。

  为了取得投资人的认可,“东领在线”还举办了“2015新资本、新思维、财富高峰论坛——暨东领在线首届投资人见面会”主题活动,一个借款人与投资人之间的中介平台经过层层华丽包装后,迷惑了不少投资者。

  第2步:跑路高额利息诱惑投资人 跑路前官网还在更新

  “东领在线”上线后怎么运作?据了解,借款人从该平台借钱,“东领在线”要求借款人把车辆抵押,平台通过审核后,将车子的抵押款在网站上标明,汽车放在平台公司的车库里。为了取得投资人的信任,平台让他们通过水滴直播可以随时监控车辆情况。投资有高额的利息,有的甚至达到18%。在如此高利息的诱惑下,外地的苏先生投资15000多元并拿到了利息。尝到甜头后,他又续投了5笔,一共43万。前4笔都很正常,最后一笔当年7月28日到期,可到了7月28日,平台却不给本金和利息了。后来,投资QQ群的工作人员称,东领在线关门了。

  “东领在线”在跑路前并没有任何预兆,官网最新一期公告还是《2016年08月11日发标公告》,公告显示“大家可以任意操作”。其平台官网数据显示,“东领在线”成立于2015年3月13日,截至2016年8月12日下午,平台待收金额4600万元。然而,2016年8月13日,“东领在线”公司就跑路了。众多投资人到高新区舜泰广场1号楼23层找“东领在线”要钱,其法人代表及公司员工早已不见了踪影。

  第3步:被抓法人深藏出租屋 饭菜都由老乡送上门

  “接到投资人举报后,2016年8月15日,高新公安分局经侦大队立案调查。”高新公安分局经侦大队的民警告诉记者,“东领在线”的投资人来自济南、北京,上海、苏州、武汉等地。

  案发后,公司法人代表杨某逃离济南,民警很快锁定他的去向——安徽合肥。民警在合肥调查10多天,确定了杨某的住处,2016年8月29日,在当地一出租房屋里,民警成功抓获杨某。杨某是安徽人,案发后,他给一个老乡汇款20多万,让他在当地租一套房子,平时他住在房子里不出门,饭菜都是老乡送上门。

  杨某称自己在济南KTV打工,他的老乡黄某、郑某、王某等人用他的身份证注册的公司。随后,民警抓获王某、黄某。民警调查发现,王某、黄某竟然是网上逃犯。2014年、2015年,他们在安徽因涉嫌非法集资被警方通缉。

  ●案情

  涉嫌非法吸收公众存款涉案金额1.5亿

  2015年年初,黄某、郑某、王某等人来到济南,考察济南市场,觉得可以做P2P网贷行业。因为他们是被警方通缉的逃犯,不敢用自己的身份证注册公司,就找到了在济南KTV打工的老乡杨某,用他的名字注册了山东东领网络科技有限公司,对“东领在线”包装后,开展起了贷款及理财产品销售业务。该案件涉嫌非法吸收公众存款,目前报案的受害投资人有200余人,涉案金额1.5亿。目前抓获3名犯罪嫌疑人,嫌疑人郑某还在追捕中。(

  ●支招

  如何识破P2P网贷陷阱?

  陷阱1:发布虚假标的,用于平台自融

  自融平台一般会发布虚假标的吸引投资者,这样的虚假标的往往只公布借款人的简单借款信息和账号,没有借款人的有效身份证件、借款抵押物的标的、资金详细用途等重要信息。遇到信息披露过于简单的平台,投资人一定要慎之又慎。

  陷阱2:高额年化收益诱饵平台为了吸纳更多社会资金,往往以高额年化收益为诱饵,缺乏风险防范意识的投资人很容易被高额年化收益所诱惑,忽略了年化利率越高,违约可能性越大。目前P2P平台年化收益率一般在10%15%左右。

  陷阱3:虚假宣传平台在对外推广时往往虚张声势、夸大宣传,例如旗下有多少家经济实体,有多少家子公司,合作伙伴多么知名,有过多少成功项目,聘请金融界、学术界等专家教授作为企业顾问,获得数亿元风投注资,即将成功上市,等等。

原标题:坑200人1.5亿!“东领在线”3嫌犯到案 法人藏身合肥一出租屋

值班主任:贺燕

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