23亿特大票据诈骗案宣判 两主犯分别获刑15年和13年
舜网讯 2017年初，曾在济南中院开庭审理的一起因“非阳光业务”引发的特大票据诈骗案引发社会关注，该案涉案金额高达23亿元。7月5日，该案在济南中院刑事审判庭一审宣判，涉案的四名被告人被判犯票据诈骗罪，两名主犯谢某、张某，分别被判处15年和13年有期徒刑，并处罚金。
法院审理查明：2014年3月，身为东北某理财公司相关负责人的谢某，与人密谋通过操作“非阳光业务”，获取高额“佣金”。按照计划，“非阳光业务”的流程基本操作是以高息引诱“金主”，再通过伪造大额存款通知单，将钱兑换成支票取出，然后将这笔钱借给事先找好的用款企业，以此获取高额“佣金”。
四人联手将3亿元从银行“偷天换日”骗走
据悉，谢某通过中间人找到济南的张某，张某因与天津银行济南分行有业务往来的关系，对该银行内部情况很熟悉。谢某以高息为诱饵，从第三方广发银行北京分行拉来3亿元存款，又找到合众资产管理股限份公司作为资产管理方出面运作，在经过多家银行周转后，将3亿元作为一般性存款，存入天津银行济南分行。
3亿元存入天津银行济南分行后，张某等人利用自由出入该银行的便利条件，获取了合众资管和天津银行济南分行的印鉴，并安排另一名被告人崔某进行伪造。在张某安排下，另一名被告人韩某既扮演天津银行济南分行工作人员，又扮演合众资管的财务人员。先将事先伪造的大额存款通知书交给合众资管的财务人员，再冒充众资管的财务人员，带着假印鉴到银行前台将3亿元转走。
计划“如法炮制”诈骗20亿元时被银行发现
3亿元被骗走后，立即转入涉案被告人谢某、张某事先找好的放贷单位。这笔业务完成后，谢某等人又拉来一笔20亿元的贷款，想再从该银行诈骗这20亿元时，被银行发现报警。法院审理后认为，这笔20亿元的“非阳光业务”，系犯罪未遂
一审判决中，因犯票据诈骗罪，谢某被判处有期徒刑15年，张某被判处有期徒刑13年，崔某被判处有期徒刑7年，韩某被判处有期徒刑3年、缓刑5年。4人另被判处50万元至5万元数额不等的罚金。
原标题：23亿特大票据诈骗案宣判 两主犯分别获刑15年和13年
值班主任：田艳敏
